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国际连线管制220万人 洗防数据库扁、马、蔡都列入

  加入日期:2019-09-05 13:34    点击量:3685
白菜网送彩金的报道:2018-09-25 08:24

国内已建置洗钱防制查询系统,供相关业者查询洗钱管制名单,包括现任总统蔡英文家族及前任总统马英九、陈水扁家族都列入,展现防制洗钱决心。图为行政院洗钱防制办公室。(资料照)

〔记者陈永吉/台北报导〕为了落实洗钱防制,台湾集中保管结算所(集保)自前年4月起建置洗钱防制查询系统,供相关业者查询洗钱管制名单。集保表示,目前该数据库内的全球管制名单约有220万人,华人占了4万多人,包括台湾现任总统蔡英文家族,以及前任总统马英九、陈水扁家族,还有中国国家主席习近平等,2岸3地的政要全部入列。

集保指出,国内大型金控多已与国际反洗钱数据库World-Check等合作,开发各自的洗钱防制查询系统,但券商、期货商、票券商、渔会、信合社、律师等无力独自开发,因此由集保与道琼数据库合作建置查询系统,除了全球政要之外,还有罪犯及受联合国、欧美国家制裁的名单,甚至连政要的小三、亲朋好友等,都会列入该系统的名单中。

集保并表示,该查询系统中的华人名单有4万多笔,其中国内的部分约占1万多笔,包括法务部定义的18类高知名度政治人物;不过,这些名单还不是很完整,因为是由各地与道琼数据库合作的团队,根据公开的资料进行收集,但受限于个资法,许多名单无法取得。

集保表示,系统内的名单,每天会更新2次,有新的政治人物或属于规范内的人员,都会加入名单中;但若原本名单内的人物过世,就会进行删除,而政治人物若下台,只会标注状态为“非活跃”,并不会删除,所以整体而言,名单增加的概率会比减少来得高。